反洗钱自定义监控模型与异常交易分析实战2019.3吴翔江, 廉何, 主编 反洗钱2010.10中国人民银行反洗钱局, 编 反洗钱2020.5反洗钱宣传编委会, 编著 反洗钱可疑交易分析16讲2014.4曹作义, 著 自定义人生2020.1李秦, 李源, 著 反洗钱2011.12王新, 著 反洗钱工作实务2019.12《反洗钱工作实务》编委会, 编 反洗钱2003.06《反洗钱》编写组, 编 反洗钱实用指南2017.4《反洗钱实用指南》编委会, 编 洗钱与反洗钱2004.04国家外汇管理局反洗钱课题组, 编著 深入贯彻《反洗钱法》 增强反洗钱意识2016.9中国人民银行反洗钱局, 编著 反洗钱知识手册2020.9“职务犯罪领域反洗钱问题研究”课题组, 编著 中国反洗钱研究2012.6中国人民银行反洗钱局, 编 ICAP反洗钱2020.1张大圣, 王云桂, 姚一永, 主编 中国反洗钱战略2010.3反洗钱工作部际联席会议, 著